深圳私家調查案例：一場精心策劃的婚姻騙局
深圳私家調查-深圳卓越商務咨詢有限公司案例：《消失的信托基金：一場精心策劃的婚姻騙局》
——深圳卓越商務咨詢有限公司婚姻欺詐調查案例
案件編號：SZZY-2024-135
調查時間：2025年3月-5月
委托方：某跨國企業繼承人蘇女士
調查目標：其新婚丈夫陳某（自稱投行精英）
執行團隊：深圳卓越商務咨詢金融調查組"銀鷹"
一、平安國際金融中心的緊急會議
2025年3月，深圳卓越商務咨詢接到蘇女士的緊急委托。在平安金融中心116層的會議室里，這位剛繼承家族企業的女繼承人展示了一系列可疑文件："新婚三個月，他不斷慫恿我設立家族信托，但提供的資質文件存在多處疑點。"
二、跨國調查網絡
深圳卓越商務咨詢金融取證組
發現陳某聲稱的"哈佛MBA學歷"系偽造
其展示的"投行高管工作證"為PS制作
查實所謂"家族辦公室"實為空殼公司
深圳卓越商務咨詢海外協作組
通過香港合作機構核實陳某的資產證明系偽造
發現其在新加坡的"豪宅"為短期租賃
查實其提供的瑞士銀行資信證明為虛假文件
深圳卓越商務咨詢技術分析中心
恢復的聊天記錄顯示陳某與同伙的詐騙計劃
發現其通過虛擬貨幣轉移部分資金
追蹤到其與境外婚姻詐騙團伙的關聯
三、收網行動
2025年4月18日，當陳某正在游說蘇女士簽署信托協議時，深圳卓越商務咨詢同步采取行動：
在香港警方配合下凍結相關賬戶
在新加坡拘捕其同伙
在國內報案并啟動資產保全程序
四、證據體系
深圳卓越商務咨詢提交的調查報告包含：
學歷造假鑒定報告（深圳卓越商務咨詢教育部認證）
資金流向拓撲圖（深圳卓越商務咨詢金融工程團隊繪制）
跨國詐騙網絡關系圖（深圳卓越商務咨詢國際調查組提供）
五、真相揭露
深入調查發現：
陳某為專業"殺豬盤"團伙核心成員
該團伙專門針對亞洲富豪家族繼承人
已成功實施多起跨國婚姻詐騙
尾聲
在深圳卓越商務咨詢的協助下，蘇女士不僅避免了巨額財產損失，更協助警方破獲了一個跨國詐騙集團。結案時她表示："深圳卓越商務咨詢的專業能力，讓我避免了人生的重大危機。"
深圳卓越商務咨詢警示
跨國婚姻詐騙呈現專業化、團伙化趨勢，建議對境外背景的婚戀對象進行必要調查。
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