深圳私家調(diào)查案例：一位地產(chǎn)大亨的雙面人生

深圳私家調(diào)查-深圳卓越商務(wù)咨詢有限公司案例：

　　《午夜賭局：一位地產(chǎn)大亨的雙面人生》


　　——深圳卓越商務(wù)咨詢有限公司婚外情與賭博調(diào)查實錄


　　案件編號：SZZY-2025-148


　　調(diào)查時間：2025年6月-8月


　　委托方：某地產(chǎn)集團副總裁林女士


　　調(diào)查目標(biāo)：其丈夫王先生（集團總裁）


　　執(zhí)行團隊：深圳卓越商務(wù)咨詢危機處理組"暗夜獵手"


　　一、福田香格里拉的緊急會面


　　2025年6月的一個暴雨夜，林女士在福田香格里拉大酒店套房約見深圳卓越商務(wù)咨詢團隊。這位地產(chǎn)界女強人展示了一組令人震驚的銀行流水："三個月內(nèi)，他通過地下錢莊向澳門轉(zhuǎn)移了8000萬資金，而公司賬面上卻顯示'項目投資失敗'。"

image

　　二、雙線調(diào)查部署


　　深圳卓越商務(wù)咨詢婚外情調(diào)查組發(fā)現(xiàn)：


　　王先生每周五固定前往珠海某海景公寓


　　與一名25歲的賭場公關(guān)李某保持親密關(guān)系


　　該女子名下保時捷跑車購車款來自王先生境外賬戶


　　深圳卓越商務(wù)咨詢金融調(diào)查組證實：


　　王先生近一年累計輸?shù)糍€資約2.3億元


　　其通過虛構(gòu)工程合同套取公司資金


　　部分款項流向東南亞網(wǎng)絡(luò)賭博平臺


　　深圳卓越商務(wù)咨詢技術(shù)取證組獲取關(guān)鍵證據(jù)：


　　恢復(fù)的聊天記錄顯示王先生與李某合謀轉(zhuǎn)移資產(chǎn)


　　手機定位數(shù)據(jù)證實其每月往返澳門賭場


　　云端備份的賭場VIP會員資料與轉(zhuǎn)賬記錄吻合


　　三、危機干預(yù)行動


　　7月15日，深圳卓越商務(wù)咨詢啟動緊急預(yù)案：


　　協(xié)助林女士凍結(jié)被轉(zhuǎn)移資產(chǎn)


　　向經(jīng)偵部門提交犯罪證據(jù)


　　安排心理專家對王先生進行干預(yù)


　　四、真相與救贖


　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)更令人痛心的事實：


　　王先生因賭博被境外團伙脅迫


　　李某實為賭博集團安排的"美人計"


　　其海外賬戶已被犯罪集團控制


　　五、重生計劃


　　深圳卓越商務(wù)咨詢協(xié)助制定挽救方案：


　　與澳門警方合作追回部分資金


　　安排王先生進入戒賭中心治療


　　重組公司董事會確保正常運營


　　尾聲


　　三個月后，王先生在深圳卓越商務(wù)咨詢的幫助下開始新生活。林女士在結(jié)案報告中寫道："你們不僅保住了我們的家庭，更挽救了一個迷失的靈魂。"


　　深圳卓越商務(wù)咨詢警示


　　賭博與婚外情往往相互交織，建議企業(yè)家建立完善的財務(wù)監(jiān)督機制。


深圳私家調(diào)查-深圳卓越商務(wù)咨詢有限公司案例

上一篇： 已經(jīng)沒有了

下一篇： 深圳私家調(diào)查案例：一場精心策劃的婚姻騙局